Источники (организации), регуляторы, норм применяемых в комплаенс

Следует отметить, что настоящий перечень органов, организаций и их объединений далеко не полный и требует уточнений в зависимости от сферы осуществления деятельности организации, ее взаимодействия с конктрагентами, участия в объединениях и перспективной сферы интересов.

Национальные:

Профессиональные союзы

Творческие союзы

Научные общества и ассоциации

Молодежные, детские, женские организации,объединения ветеранов и инвалидов

Ассоциации территорий, союзы городов, союзы предпринимателей и др.

Органы местного самоуправления

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

Органы исполнительной власти республик в составе Российской Федерации

Федеральные органы исполнительной власти:

Федеральные министерства

Государственные комитеты Российской Федерации

Федеральные комиссии

Федеральные службы России

Российские агентства

Федеральные надзоры России

Территориальные структуры федеральных органов исполнительной власти

Международные регуляторы ООН:

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Всемирный почтовый союз (ВПС)

Международная ассоциация развития (МАР)

Международная финансовая корпорация (МФК)

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ)

Международный валютный фонд (МВФ)

Международная морская организация (ИМО)

Международная организация гражданской авиации (ИКАО)

Международная организация труда (МОТ)

Международный союз электросвязи (МСЭ)

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Организация Объединенных Нацийи по промышленному развитию (ЮНИДО)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Международные организации специальной компетенции:

Всемирная организация по туризму

Всемирная торговая организация (ВТО)

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Международная гидрографическая организация

Международная организация подвижной спутниковой связи "ИНМАРСАТ"

Международная организация спутниковой связи "ИНТЕЛСАТ"

Организация космической связи "ИНТЕРСПУТНИК"

Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Международное агентство по изучению рака

Гаагская конференция по международному частному праву

Международный институт унификации частного права (УНИДРУА)

Международный научно - технический центр

Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения

Международный центр генной инженерии и биотехнологии

Международный центр научной и технической информации

Межгосударственное евразийское объединение угля и металла

Иные международные организации специальной компетенции

Региональные международные организации

Совет Европы

Комитет Министров Совета Европы

Парламентская Ассамблея Совета Европы

Конгресс местных и региональных властей Европы

Европейский суд по правам человека

Секретариат Совета Европы

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Организация черноморского экономического сотрудничества

Дунайская комиссия

Иные региональные международные организации

Органы СНГ:

Совет глав государств

Совет глав правительств

Совет министров иностранных дел

Совет министров обороны

Совет министров внутренних дел государств - участников СНГ

Совещания руководителей государственных органов

Исполнительный секретариат

Межгосударственный экономический комитет

Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ

Комиссия по правам человека СНГ

Координационно - консультативный комитет

Полномочные представительства

Правовой консультативный комитет

Экономический суд СНГ

Межгосударственный банк

Межгосударственный суд

Межгосударственный статистический комитет

Межгосударственный валютный комитет

Межгосударственный совет по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов бывшего СССР

Межгосударственная комиссия по импорту продовольственных товаров

Межгосударственный научно - технический совет

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Межгосударственный совет по космосу

Межгосударственный координационный совет по научно - технической информации

Фонд развития межгосударственного обмена научно - технической информацией

Совет по железнодорожному транспорту

Совет руководителей таможенных служб

Межгосударственный консультативный совет "Радионавигация"

Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности

Межгосударственный комитет по чрезвычайным ситуациям

Межгосударственный совет по антимонопольной политике

Межправительственный совет по нефти и газу

Межправительственный совет в области химии и нефтехимии

Межгосударственная комиссия по военно - экономическому сотрудничеству

Межгосударственный комитет по научно - техническому развитию

Межгосударственный экологический совет

Совет командующих пограничными войсками

Межгосударственный авиационный комитет

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса

Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности

Совет руководителей внешнеэкономических ведомств государств - участников СНГ

Межгосударственные межправительственные органы

Межгосударственные союзы:

Союз Беларуси и России

Союз Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации

Экономический союз (СНГ)

Таможенный союз (СНГ)

Европейский союз

Международные финансовые организации:

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Андская корпорация развития

Арабский валютный фонд

Базельский комитет по банковскому надзору

Банк международных расчётов

Банк развития

Всемирная федерация бирж

Всемирный банк

Гельветистан

Группа Всемирного банка

Группа десяти

Европейский банк реконструкции и развития

Европейский инвестиционный банк

Европейский центральный банк

Комитет по Международным стандартам финансовой отчётности

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

Лондонский клуб

Международная ассоциация по страхованию кредитов и поручительству

Международная ассоциация развития

Международная ассоциация рынков капитала

Международная ассоциация свопов и деривативов

Международная ассоциация страховых надзоров

Международная валютная федеральная система

Международная организация комиссий по ценным бумагам

Международная организация по налогам и инвестициям

Международная финансовая корпорация

Международные страховые организации

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям

Многосторонние банки развития

НЕФКО

Новый банк развития БРИКС

Парижский клуб

Российская программа финансирования устойчивой энергетики

Системно значимые банки

Совет по исламским финансовым услугам

Совет по Международным стандартам финансовой отчётности

Совет по финансовой стабильности

Финансово-банковский совет СНГ

Фонд МСФО

ACI the Financial Markets Association

Международные экономические орагнизации:

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

Всемирная организация интеллектуальной собственности‎

Всемирная торговая организация

Евразийская патентная организация

Международные финансовые организации‎

Организация черноморского экономического сотрудничества

Организация экономического сотрудничества и развития

Совет экономической взаимопомощи

Торговые блоки‎

Шанхайская организация сотрудничества

Агентство по международной торговой информации и сотрудничеству

Азиатско-Тихоокеанский совет

Амазонский пакт

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

Балтийский и международный морской совет

Бельгийско-Люксембургский экономический союз

Вассенаарские соглашения

Всемирная таможенная организация

Всемирная торговая организация

Всемирная туристская организация

Всемирный экономический форум

Группа «Эгмонт»м

Группа 77

Группа Всемирного банка

Европейская экономическая комиссия ООН

Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации

Инициатива трёх морей

Кернская группа

Комиссия по реке Меконг

Координационный комитет по экспортному контролю

Международная ассоциация воздушного транспорта

Международная ассоциация казначейских органов

Международная ассоциация классификационных обществ

Международная Ассоциация Справедливой Торговли

Международная морская организация

Международная организация по миграции

Международная организация работодателей

Международная торговая палата

Международная федерация экспедиторских ассоциаций

Международное бюро выставок

Международное общество торговли в сфере транспортной авиации

Международное энергетическое агентство

Международный газовый союз

Международный институт алюминия

Международный морской комитет

Международный союз автомобильного транспорта

Международный союз железных дорог

Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ)

Международный торговый центр

Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам

Мировой энергетический совет

Новый банк развития БРИКС

Организация арабских стран — экспортёров нефти

Организация стран — экспортёров нефти

Организация экономического сотрудничества

План Коломбо

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Российско-Германская внешнеторговая палата

Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство

Транстихоокеанское партнёрство

Федерация евро-азиатских фондовых бирж

Форум сотрудничества Китай-Африка

Форум стран — экспортёров газа

Экономический и Социальный Совет ООН

Энергетическая хартия

ЮНИДО

ACEA

GS1

I

IPMA

N

NAMUR

Международные организации по стандартизации:

Международная организация стандартизации (ISO)

International Electrotechnical Commission (Международная электротехническая комиссия)

International Telecommunication Union (Международный Союз Электросвязи)

Международные организации, участвующие в работах по стандартизации:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Всемирная торговая организация (ВТО)

Международная организация потребительских союзов (МОПС)

Международное бюро мер и весов (МБМВ)

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ)

Международная организация гражданской авиации (ИКАО)

Международный консультативный комитет по стандартизации систем космических данных (CCSDS)

Научно-технические общества и консорциумы, участвующие в работах по международной стандартизации

Национальные организации, участвующие в работах по международной стандартизации:

ASTM (American Society for Testing and Materials, Американское общество по испытанию материалов) — некоммерческая организация, разрабатывающая стандарты таких отраслей, как металлургия, краски, пластмассы, текстиль, нефть, строительство, энергетика, электроника, охрана окружающей среды, потребительские товары, медицинские услуги и аппараты.

AOAC International (Association of Analytical Communities) — Ассоциация аналитических сообществ

API (American Petroleum Institute, Американский институт нефти) — неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями в области нефтяной и газовой промышленности.

ARINC (Aeronautical Radio Incorporated) — разработка систем коммуникаций и системных исследований (авиация, аэропорты, оборона, государство и перевозка грузов).

ASME (American Society Of Mechanical Engineers, Американское общество инженеров-механиков, АСМЕ) — проблемы обучения в инженерной, технологической сфере, крупнейший в мире издатель технических стандартов

ATM Forum (ATM форум) — стандарты широкополосных сетей асинхронного режима передачи данных (Asynchronous Transfere Mode, ATM).

CEA (Consumer Electronics Association) Ассоциация потребителей электроники

DAVIC (Digital Audio-Visual Council, Совет по развитию цифровых аудио- и видеомультимедиа-систем) — информационные модели и стандарты мультимедиа-сервисов Глобальной информационной инфраструктуры.

Gigabit Ethernet Alliance — стандарты технологий Ethernet нового поколения, обеспечивающего скорость передачи данных в 1 Гбит/с.

EACEM (Европейская ассоциация производителей электронных приборов) — стандартизация в области индустрии электронных приборов.

ECBS (Европейский комитет банковских стандартов) — общеевропейские стандарты банковской инфраструктуры.

ECMA (European Computer Manufacturers Association, Европейская ассоциация производителей вычислительных машин) —  промышленная стандартизация информационных и коммуникационных систем.

EIA (Electronic Industries Alliance) — Альянс электронной индустрии.

IASC (International Accounting Standards Committee, Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности):
Совет по Международным стандартам финансовой отчётности.

ICC (International Code Council, Международный Совет по нормам и правилам) — национальные стандарты строительства.

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Институт инженеров по электротехнике и электронике) — профессиональная международная организация.

IPC (Association Connecting Electonics Industries) — Ассоциация по разработке электронных коммуникаций.

ISOC (Internet Society, Общество Интернета) — разработка стандартов Интернет-технологий; IAB (Internet Architecture Board, Совет по архитектуре Интернета) — в составе ISOC, стандарты развития архитектуры Интернет, протоколов и сервисов Интернет в виде RFC (Reference For Comments); два основных подразделения IAB:
IETF (Internet Engineering Task Force, Рабочая группа инженеров Интернета), стандартизация Интернет-технологий.
IRTF (Internet Research Task Force, Исследовательская группа Интернета), развитие Интернет-технологий.

NSF International — международная неправительственная некоммерческая организация, стандарты и сертификация в сфере безопасности и защиты здоровья и окружающей среды.

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) — стандарты электронной коммерции.

OMG (Object Management Group, Группа управления объектами) — стандарты программного обеспечения,на объектно-ориентированной парадигме.

Open Group — стандарты открытости и бесшовного введения информационных систем в интерсеть.

SAE (Society of Automotive Engineers International) — Сообщество автомобильных инженеров

TeleManagement форум — стандарты в области управления частными сетями и услугами.

TIA (Telecommunications Industry Associastion) — Ассоциация промышленных телекоммуникаций

W3C (World Wide Web Consortium) — стандартов WWW-технологий, HTTP, HTML, URL, XML.

WFMC (Workflow Management Coalition — консорциум по управлению потоками работ) — стандарты в области управления потоками работ.

Национальные организации, участвующие в работах по международной стандартизации:

ANSI (American National Standards Institute) — американский институт национальных стандартов, государственные стандарты США в различных сферах промышленности и компьютерных технологий.

AFNOR (Association Francaise de Normalisation) — французская ассоциация по стандартизации, аналог ANSI.

BSI (British Standards Institute) — британский институт стандартов.

DIN (Deutsches Institute für Normung e.v.) — германская организация национальных стандартов.

JISC (Japanese Industrial Standards Committee) — японский комитет промышленных стандартов.

ÖNORM (Austrian Standards Institute) — Австрийский институт по стандартизации.

Международные неправительственные организации в т.ч. в области стандартазации, метрологии и объединения в профессиональных или отраслевых сферах.

Научно - консультативный центр частного права СНГ